(Share) Warning for Online shopers "Transaksi segitiga"

Misi Min...ijin Share...

Modus Baru Tindak Penipuan Onlineshop "Transaksi segitiga"

*** Copas dari grup Sebelah, Bukan Ane yg Ngalamin Gan. ***
Lanjutt eaaa..

Warning for Online shop "Transaksi segitiga"

Warning untuk semua seller/ Online shop ..
Hati2 Tiba2 rekeningmu Terblokir karena ulah penipu yg menyalahgunakan rekeningmu... (pengalaman pribadi)
Kejadian waktu hari senin kemaren, Tiba2 saja rekening BCA ku terblokir.
setelah aku tanyakan ke Bank, ternyata ada yg melaporkan rekening aku terkait penipuan jual-beli online, padahal aku tidak pernah menipu T___T .. setelah di mediasi oleh pihak bank, akhirnya sepakat bertemu dengan pelapor di Bank terkait. kebetulan pelapor masih satu daerah.
setelah bertemu dengan pelapor ternyata dy ini benar mentransfer ke rekening aku, hanya saja yg klaim orderannya orang lain alias si penipu. korban ngotot meminta untuk dikembalikan 100% uangnya baru mau buka blokiran rekening aku,, sementara aku juga sudah kirim barang.
setelah panjang lebar , akhirnya dengan sangat terpaksa aku ganti 50% dari nilai kerugiannya.. barulah rekening aku bebas blokiran.. nyesek banget.. udah jualan bener2, masih harus ribet buang waktu, buang duit lagi pula karena ulah penipu brengsek.

Berikut Kronologinya. (Dibaca dengan seksama eaaa...betapa Liciknya si penipu ini)

1. Penipu menawarkan produk kepada pelapor (korban)
2. Korban/pelapor deal dengan penipu...
3. Penipu memberikan rekening aku ke korban/pelapor ini.
4. Korban/pelapor transfer ke rekening aku lalu konfirmasi kepada penipu.
5. Penipu menghubungi aku mengaku bahwa dy sudah transfer , aku cek benar ada transferan sejumlah yg disebut dan dari nama yg disebut.
6. aku kirim barang sesuai orderan
7. penipu menghilang dari aku dan juga dari korban/pelapor
8. korban melaporkan aku karena pegangan dy hanyalah nomor rekening aku yg dy anggap sebagai penipunya.

Kira" untuk pencegahan tindak penipuan Modus Kyk gini caranya gmn yaa..??
ngeri jugaa nih Modusnya.Toko Online yang Jujur bisa kena semprot pembeli dituduh Penipuan..
Ane Mikir dari tadi blm ketemu Solusi buat mencegah Model kyk beginian.
karena Dilihat dari kasusnya ini si penipu bener" Bebas bisa meng handle Si Pembeli dan Penjual...
Any Idea..?

 

Udah lama ini gan

Sent from my E860 using Tapatalk 4 Beta

 

Menurut hemat pikir ane, bagi seller harus menyimpan benar2 data semua alamat buyer qta. jadi kalo ada buyer qta mo nipu kayak gitu ya tinggal samperin ja ma polisi ke alamatnya tersebut.

 

Kali aja ada yg belum tau gan...hehe..
Trus Solusi Utk mencegahnya gmn Gan..?
Rekber..ya?

 

Nice idea...
cuman Sebagai seller lumayan direpotin juga Gan..kalo terjadi kyk kasus diatas..
Udah Rek.nya di Blokir,laporan ama pihak bank dan Real Buyer nya, Wah pasti ribet itu.., blm kalo udah campur tangan Polisi..hedehh..

 

solusinya sesuaikan nama di rekening dengan nama di KTP.

 

setuju dg agan ini..

 

Sebagai seller saya pernah ketipu juga dengan modus seperti ini. Si penipu enak sekali dapet uang cucian.

 

Hmm...maksudnya gmn Gan..?? ini ada 3 orang lhoo.., Nama rek. siapa dan nama KTP nya siapa..?

 

koq ribet banget sih
seller jujur kirim barang ke penipu kan
alamatnya kan lengkap= kalo gak lengkap gak bakal sampe kan...ya polisi kejar aja tu alamat..susah amat

 

nama pengirim rek dan nama tujuan pengiriman kalau beda, barang jangan di kirim dulu
kita introgasi lebih mendalam.

 

sebelum barang dikirim, mungkin bisa dicocokkin nama pemilik rek yg transfer dengan nama orang yg akan dikirim barangnya, pastinya beda kan namanya
gmn gan?

 

kalo buat hadiah/ bukan buat diri sendiri..pasti beda nama yg transfer ama nama penerima
kejar alamat penerima..itu kuncinya deh menurut ane
pake jasa escrow kluar biaya lagi donk

 

emangnya yg nipu itu cara jadi pihak perantara kek gitu gimana?
nawarin ke calon pembeli atau korban kek gitu?
bisa saja dua2nya bekerja sama nipu, dapet uang plus dapet barang

 

kalo itu pastilah gan....
but wait...,buyer masih berurusan dgn si seller lho..., dan ga mau tau...dgn akun si penipu, kan yg dipegang si buyer nama/norek si seller. iya kalo 1 kota, kalo luar pulau?
pasti kacau dah...

 

ini modusnya lama, biasanya korbannya penjual balance paypal, jadinya nominal transaksinya bisa disamakan, n penipu juga mudah menghilang
klo kasus TS transaksinya barang, seharusnya bisa dilacak, penipunya nekat juga itu

 

bank gak mungkin maen ‘freeze’ akun seller jujur
kan ada namanyanya ‘rahasia bank’..gak bisa orang maen ngadu ke bank..terus banknya nurut..kecuali orang yg ngadu sangat sangat berpengaruh misal Presiden hehe
mesti lapor polisi dulu..tapi polisi juga gak bisa maen ‘angkut’ tu seller jujur…pasti ditanya dulu
jadi ane sangat gak percaya kalo bank bisa maen tutup atau membekukan akun seller jujur hanya karena laporan 1 pihak saja (tanpa laporan polisi)
mau kata luar pulau..ya tugas polisi yang kejar..ya orang yg ditipu kekuatannya gak sekuat dia ditipu murni..karena dikasus ini seller juga orang jujur
ane toko online..tapi barang ane customize..order via email/msg fb..kalo ada order via sms pasti diarahin ke 2 metode tadi..dan hanya bisa 2 kota..karena kirimnya gak pake Pos/Tiki/JNE..jadi gak mungkin ane ditipu model kayaq gini

 

iya gan pasti ada aja alasan
berarti klo transaksi gede g usah nyari spekulasi untuk mengirim barang ke orang yg beda nama dengan no rek

waaaah bener juga gan
harusnya sewaktu dimediasi tadi tanya tuh yg ketipu kok bisa transaksi ma penipu lewat mana, kalo ada lapak penipu atau toko online yg lain bisa dilacak

 

Wah, ngeri juga kalau ceritanya kayak gitu..

 

ini juga masuk akal gan, masak krn hanya laporan 1 orang trus akun entre di freeze